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合同詐騙罪的法律適用和探析

來源: www.dcfrg.com.cn 作者:lgg 發布時間:2017-07-18 論文字數:37458字
論文編號: sb2017071417482116735 論文語言:中文 論文類型:碩士畢業論文
本文是法律論文,通過對本案例的研究分析,引申出合同詐騙罪、詐騙罪以及無罪在理論上、學術上 的觀點和學說,對三者的區別聯系進行深入分析。
第一章  案例內容介紹 
 
第一節  基本案情介紹 
被告人肖虎刑滿釋放后沉迷吸食毒品,成癮后其收入遠不能滿足其吸食毒品的需要。肖某刑滿釋放后居住的房子是當年肖虎原工作單位按照單位的分房政策,分給肖虎的福利房,但當時因為肖虎正在服刑期間,沒有辦法辦理房屋產權手續,而單位考慮到肖虎只有一個寡母,于是就以肖虎的母親李華榮的名義辦理了房屋購買手續。肖虎在坐牢期間,其母親李華榮就一直居住在這套房屋內,等到肖虎刑滿釋放后,因為染上了吸毒惡習,李華榮就一直居住在另一個兒子家中,不經常回家,這套房子就由肖某一個人居住。2014 年 4 月 7 日,肖虎為了購買毒品吸食,就找到了急于在當地買房子的包熱黑木,肖虎想反正房子是自己的,他母親李華榮只是掛名而已,想怎么處理是自己的事,于是就告訴包熱黑木,稱自己在玉門市新市區官莊子林場北一區有一套平房準備出售,房產證在他母親那里,一時取不上,包熱黑木信以為真,便和肖虎簽訂了購房協議,以 20000 元的價格購買了肖虎所稱的房屋,肖虎當場將房屋鑰匙交給了包熱黑木。購買房屋后包熱黑木暫時沒有搬進去,也沒有收拾房屋。2016 年 8 月 5 日,肖虎將前面收取的包熱黑木的購房款揮霍完畢后,還是以這套房屋為標的,又與馬木灑簽訂了第二份房屋買賣合同,以 10000 元的價格將該房屋出售給馬木灑。馬木灑購買了房屋后,馬上準備收拾房子入住,這時候肖虎的母親發現自己居住的房屋,已經被兒子肖虎賣給他人,她覺得雖然房子是兒子單位分給兒子肖某的,但肖某為了吸毒將房子私自賣掉,助長好逸惡勞的習氣,氣憤之下她向公安機關報案,公安機關以合同詐騙案立案偵查。 法院經審理認定,肖虎對外銷售的房屋,房屋購買手續中雖只登記了其母親李華榮的名字,但肖虎與李華榮是母子關系,該房屋確實系肖虎所在單位分配給肖虎的職工住房,為了照顧肖虎的母親,以肖虎母親的名義購買,肖虎刑滿釋放后一直在該房屋內生活居住,因此對該房屋也具有處分權。肖虎同包熱黑木、馬木灑簽訂的房屋買賣合同都是合法有效的合同,其中肖虎同包熱黑木簽訂的第一份房屋買賣合同屬于普通的民事糾紛,包熱黑木的損失完全可以通過追究肖虎的違約責任來保護自己的合法權益,肖虎明知該房已買給包熱黑木,卻仍然虛構事實,隱瞞真相,騙取馬木灑的信任后,再次將同一座房屋賣給馬木灑,對于第二起房屋買賣行為,肖虎構成詐騙罪,數額認定為 1 萬元,最終肖虎以詐騙罪被法院判處有期徒刑一年二月,并處罰金。判決生效后,肖虎未提出上訴。 
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第二節  爭議的焦點問題歸納 
本案系玉門市人民法院(2015)玉刑初字第 68 號刑事判決書所做的判決。通過審理本案,主要的爭議焦點集中在以下四個方面:第一,一刀切,將二次買賣房屋的行為均認定為合同詐騙行為,數額以 3 萬元來認定;第二,無罪,二次買賣房屋的行為均是行為人真實的意思表示,應當按照當事人意思自治原則,由合同參與人自行選擇對自己更為有利的意思表示,解決爭端;第三,折中認定。認為簽訂的第一份合同屬于民事合同,第二份合同才應當認定為合同詐騙,但因為合同詐騙的立案標準為 2 萬元,故肖虎也不構成合同詐騙罪;第四,該觀點屬于第三種觀點的引申,認為肖虎雖不構成合同詐騙罪,但合同詐騙罪屬于詐騙罪的特殊形式,是特別法和普通法的關系,是包容競合的法條競合關系,因此應當以普通詐騙罪認定,數額為 1 萬元。本文試圖對以上四個焦點進行全面的分析論證,比較研究,以求對類似的合同詐騙、詐騙、民事糾紛的判斷有所幫助。合同詐騙罪的構成無外乎當事人采用合同的形式來掩蓋占有他人財物的目的,通常采用的手段有冒用他人名義,以偽造的票據等財產性權利簽訂合同,或以履行小額合同標的為誘餌騙取對方的預付款,不管形式怎么變化,實質都是利用合同和對方的誠信,騙取對方的財物1。這種觀點認為,肖虎不管跟誰簽訂房屋買賣合同,也不論進行了幾手交易,其所銷售的房屋都是肖虎母親的房屋,這所房屋登記在其母親名義下,不動產物權的取得是依法登記發生效力,盡管這套房子本來應該是肖虎所得的房屋,但在當時的情勢下,已然登記在肖虎母親的名下,這所房屋的所有權仍歸肖虎母親所有。肖虎與包熱黑木、馬木灑分別簽訂的房屋買賣協議,只是設定了二個債權,而沒有轉移物權。肖虎明知這種合同根本無法履行,仍冒用房屋所有人的名義,將房屋賣給他人后并收受房屋款,這種明知不能履行合同,故意而為之當然構成合同詐騙罪,詐騙數額應當以 3 萬元計算。另外,從肖虎是否具有非法占有他人財物的故意上也能判斷肖虎的二次銷售房屋行為屬于合同詐騙,從肖虎簽訂合同前后的行為表現上看,肖虎根本不具有履行合同的能力,他知道這套房子登記在他母親名下,所以在選擇購房人的時候也刻意選擇了對房產登記并不在意的外來戶,當他收到房款后,也不創造條件去履行合同,也不退還對方當事人的財物,而是將收到的房款用于吸毒揮霍,就可以推斷出肖虎具有非法占有他人財物的目的,從這個角度也應該認定為合同詐騙罪。 
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第二章   法律分析 
 
第一節  合同詐騙罪及合同欺詐行為的定性研究
本案爭議的最大焦點在于被告人肖虎一房二賣的行為是否構成合同詐騙罪。一房二賣的行為,刑事民事的分界點在哪里,是屬于民法調整范圍,認定為民事欺詐,還是納入我們所熟悉的刑法規制范圍,認定為合同詐騙罪。詐騙和欺詐以及其他和詐騙有關的詞匯,他們的關系如何,筆者認為應當有必要進行一一闡明。從詞語的本意上看,詐騙,欺詐,詐欺,欺騙都是同一個意思,只是使用方式和適用習慣的不同而不同,從相關的理論文章來看,這些詞有的學者就認為沒有什么本質的區別,只是表述方式的不同而已,甚至可以互相通用。但有的學者卻對欺詐,詐騙做了嚴格的區分,他們認為欺詐屬于民法上的行為,詐騙中的欺騙行為表現為向受騙者表示虛假的事項,傳遞不真實的資訊1。 還有的學者認為詐騙,即故意不把真實的情況當做真實的情況來表示,旨在使他人發生錯誤,并進而作出迎合性的意思表示的行為2。詐騙強調行為的結果,欺詐強調行為的特殊方式。這樣對二者進行區分,細化,理論上雖然能這樣講,但實踐中如何判斷欺詐還是詐欺,卻顯得更加混亂和難以理解。筆者認為,從我國法律規定來看,對詐騙,欺詐,欺騙的用法和適用范圍還是有一定偏重的。民事方面的法律,比如說民法通則,合同法,物權法中一般用欺詐來表述,而對應的刑事方面的法律,像刑法中破壞金融管理秩序這一章的合同詐騙,貸款詐騙,保險詐騙等罪名,更多的是用詐騙這個詞,歸納而言,認為以非法占有為目的的,一般用詐騙來表述,對于非以非法占有為目的的,按照欺詐來對待。不要小看這一字之差,詐騙和欺詐很可能就是罪與非罪,失之毫厘謬以千里。在實踐中往往對這類案件爭議最大的就是這是民事糾紛還是刑事案件,實際上就是對詐騙和欺詐的把握不準造成的。現有的通說認為,判斷是詐騙還是欺詐最重要的標準就是非法占有為目的,具有非法占有的目的,那當然屬于詐騙,反之,則屬于欺詐。 
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第二節  合同詐騙罪與詐騙罪的競合
就物權行為言,因直接涉及所有權的變動,須以處分人有處分權為"生效要件",就本案涉及的房屋而言,肖虎均屬無權處分。根據最新的司法解釋,因無權處分訂立的合同,若無其他效力瑕疵,合同自始至終有效。1房屋買賣合同是一種民事法律行為,只要合同當事人具備簽訂合同的主體資格,在買賣房屋過程中雙方均有真實的意思表示,而房屋買賣也沒有違反法律法規,沒有損害到社會公共利益和社會公共道德,在此種情況下,這種民事法律行為就應該是有效的2。既然有效,就必然要產生約束雙方當事人的權利義務關系,一方需支付價款,另一方需交付房屋。訂立房屋買賣合同就訂立了一個債權債務關系,至于房屋的產權是否轉移,在我國法律中規定,不動產買賣的需要以登記為準,但物權未轉移并不是意味著在此基礎上的債權不成立,因此本案前后兩個房屋買賣合同,筆者認為,都應該是合法有效的合同,肖虎和不同的主體先后訂立兩個有效的合同,成立的是平等的債權關系,履行不分前后,主次,在履行過程中產生糾紛的話,肖虎應該就此對其中的某一方承擔違約賠償責任,或者對雙方均承擔刑事責任。 
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第三章  國外相關制度立法模式探析 .... 16 
第一節  國外關于合同詐騙罪立法模式的分類 ............. 16 
第二節  國外關于普通詐騙罪和合同詐騙罪的認定方式 ..... 12 
第四章  結論 .... 18 
第一節  對本案的整體評價 ......... 18 
第二節  對相關立法的建議 ......... 19 
第三節  對司法審判的建議 ......... 19 
一、對物權變動模式的選擇上,應當承認當事人自治原則 .......... 19 
二、合同履行順序遵循當事人意思自治原則 ............ 20
三、惡意非法占有他人財物的處罰 .......... 20 
 
第三章   國外相關制度立法模式探析 
 
在外國刑法中,詐騙犯罪多被稱為詐欺犯罪或欺詐犯罪,合同詐騙犯罪也屬于詐欺犯罪的一種。合同詐騙罪嚴重危害了市場經濟秩序,世界各國都十分重視運用刑法武器對其進行打擊,但各國由于實際情況不同,懲治合同詐騙犯罪的刑法方式也不盡相同。 
 
第一節  國外關于合同詐騙罪立法模式的分類 
綜觀世界各國和各地區的刑事立法案例,合同詐騙罪的刑事立法模式有以下幾種:1、分立模式。合同詐騙罪立法的分立模式是指在刑事立法中,根據合同詐騙犯罪的行為方式,將合同詐騙犯罪規定為數種詐欺罪名而且在法條中明確使用“ 合同欺詐” 或“ 契約欺詐” 術語。這種立法模式有以下兩個特點:(1)根據合同詐騙行為侵犯的主要法益不同,將合同詐騙分別設立在不同的犯罪章節中。(2)行為人在主觀上具有非法占有目的,是構成以合同為手段的則產欺詐罪的必要條件,但不是構成以合同為手段的契約和貿易欺詐罪的必要要件。2、立法解釋模式。合同詐騙罪立法的立法解釋模式是指在刑法典中沒有規定單獨的合同詐騙罪罪名,合同詐騙犯罪行為以詐騙罪定罪處罰,但在刑法典的某些立法解釋中列舉了數種合同詐騙犯罪行為1。如印度刑法即為這種立法模式。《印度刑法典》將詐騙罪規定為普通詐騙罪、冒名詐騙罪、交易中的詐騙罪三個罪名。印度刑法典中的合同詐騙行為在構成犯罪的主客觀方面有以下兩個特點:(1)侵犯的法益主要是他人的財產所有權,但并不局限于財產所有權,還包括他人的人身、精神和名譽上的權利。犯罪對象不僅包括財物,也包括財產性利益,如騙借貸款.(2)行為人在主觀上一般具有非法占有目的,但非法占有目的不是合同詐騙構成犯罪的必備要件。行為人主觀上有非法占用目的,客觀上有隱瞞真相的行為,也可構成犯罪。3、包容模式。合同詐騙罪立法的包容模式是指在刑法中沒有規定合同詐騙罪的罪名,對于合同詐騙行為構成犯罪的,根據具體情況分別按照刑法規定的普通詐騙或特殊詐騙罪定罪處罰。也就是說,合同詐騙罪被普通詐騙罪或者特殊詐騙罪所包容。大部分國家都采用這種立法模式。 
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結論 
 
刑法中合同詐騙罪,詐騙罪、合同欺詐行為均牽扯到財產的所有權,在理論研究中,合同詐騙、詐騙、合同欺詐不論從客觀構成,還是主觀故意上均有明顯的區別與不同,但實踐中這些分析卻存在一定的競合,既牽扯到主觀故意,又牽扯到詐騙數額,對于判斷合同詐騙罪還是詐騙罪,甚至是民事欺詐行為具有一定的分歧,從全國對這種類型的案件案例來看,其處理的結果也存在較大的差異,甚至完全相反。廣西賓陽縣某房地產開發公司在 2007 年至 2008 年,將 39 套商品房出售后,該公司主管人員張某和公司出納江某刻意隱瞞上述房屋已經出售的事實,二次對以上房屋再進行銷售,騙取他人財物共計 280 萬元。廣西省賓陽縣人民法院審理后認為,賓陽縣房地產開發公司以非法占有為目的,在簽訂,履行合同過程中,以隱瞞真相為手段,以一房二賣的方法騙取他人財物,數額特別巨大,張某,江某分別被當地法院判處有期徒刑 12 年,6 年,同時并處罰金。同樣的情形,北京泰豐房地產開發公司將該公司所有的位于北京西站南廣場東區的中國企業家大廈第 15 層 1521 號房間賣給第三方后,隱瞞該事實,又將該房間賣給胡某,胡某支付了 61 萬元房款后卻不能辦理房屋預售登記。該案經法院審理認為,該案是一起典型的一房二賣,泰豐房地產公司應當解除合同,返還胡某的購房款及利息,并支付購房款一倍的賠償責任。不同地方對一房二賣的認定差異如此懸殊,究其原因還是對合同詐騙還是民事糾紛有不同的認識,因此,就本案而言,筆者更傾向為二兩次均構成合同詐騙,詐騙數額以 3 萬元來認定。雖然肖虎沒有該房屋的所有權,但這是當時的大環境下造成的,不論從經常居住來考慮,還是其母親李華榮的默認的行為,都能認定肖虎對該房屋是有處分權利的。對肖虎并不能以冒用他人名義簽訂合同這一條來認定其構成合同詐騙罪。肖虎雖然有對房屋的處分權利,肖虎銷售房屋的目的卻從來沒有履行合同的意圖,肖某吸毒成癮,其急于出售房屋并不是為了履行合同,而是為了騙取對方的購房款,從其不顧后果的二次銷售來看,肖某拿到購房款后立即用于吸食毒品,也不具備履行合同的誠意,因此本案不應當僅定性為一個普通的民事案件,而應當認定為合同詐騙罪。從法院審判結果來看,法院僅認定了第二起銷售房屋的行為是詐騙,詐騙數額為 1 萬元,顯然肖虎的行為更加惡劣,社會危害性也絕不是僅侵害 1 個當事人這么簡單。
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參考文獻(略)

原文地址:http://www.dcfrg.com.cn/law/16735.html,如有轉載請標明出處,謝謝。

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